公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司股票（證券簡稱：冀東水泥、股票代碼：000401）及公司可轉換公司債券（債券簡稱：冀東轉債、債券代碼：127025）將自2021年11月26日開市時起開始停牌，直至現(xiàn)金選擇權申報期結束并履行相關信息披露義務后復牌。

重要提示：

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司、冀東水泥）已于2021年11月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登《關于吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司并募集配套資金現(xiàn)金選擇權派發(fā)及實施的提示性公告》。經申請，公司股票（證券簡稱：冀東水泥、股票代碼：000401）及公司可轉換公司債券（債券簡稱：冀東轉債、債券代碼：127025）將自2021年11月26日開市時起開始停牌。公司股票進入現(xiàn)金選擇權派發(fā)、行權申報、行權清算交收階段，直至現(xiàn)金選擇權申報期結束并履行相關信息披露義務后復牌，敬請廣大投資者注意。

公司提示，通過融資融券信用證券賬戶持有公司股票且需要進行異議股東現(xiàn)金選擇權申報的投資者，為避免影響現(xiàn)金選擇權派發(fā)，請不晚于2021年11月26日下午15:00前與公司聯(lián)系。

一、現(xiàn)金選擇權的派發(fā)與實施

冀東水泥現(xiàn)金選擇權股權登記日為2021年11月25日，現(xiàn)金選擇權派發(fā)完畢后即進入申報程序。獲得現(xiàn)金選擇權的股東可在申報期間（2021年12月2日至2021年12月8日）交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00內以其所持有的冀東水泥股票按照現(xiàn)金選擇權價格全部或部分申報行使現(xiàn)金選擇權，相應將其持有的公司股票過戶給本次吸收合并現(xiàn)金選擇權的提供方北京金隅集團股份有限公司。

截至2021年11月25日，冀東水泥收盤價為11.84元/股，現(xiàn)金選擇權行權價格為12.78元/股，有效申報行使現(xiàn)金選擇權的股東將以12.78元/股的行權價格獲得現(xiàn)金對價。

投資者欲了解本次現(xiàn)金選擇權派發(fā)及實施的詳情，應閱讀公司于2021年11月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司并募集配套資金現(xiàn)金選擇權派發(fā)及實施的提示性公告》全文及相關文件，并及時關注公司刊登的相關公告。

二、連續(xù)停牌安排

經申請，公司股票（證券簡稱：冀東水泥、股票代碼：000401）及公司可轉換公司債券（債券簡稱：冀東轉債、債券代碼：127025）將自2021年11月26日開市時起開始停牌。此后公司股票進入現(xiàn)金選擇權派發(fā)、行權申報、行權清算交收階段，直至現(xiàn)金選擇權申報期結束并履行相關信息披露義務后復牌，敬請廣大投資者注意。

關于本次吸收合并方案的詳細情況，請閱讀公司于2021年11月4日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》全文及相關文件，并及時關注公司發(fā)出的相關公告。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

2021年11月26日