證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2021-111

唐山冀東水泥股份有限公司

關(guān)于吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書修訂說(shuō)明的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、冀東水泥）向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金于2021年10月20日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)2021年第26次會(huì)議無(wú)條件通過(guò)。

2021年11月3日，公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐山冀東水泥股份有限公司向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號(hào)）。公司據(jù)此對(duì)《唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱《重組報(bào)告書》）進(jìn)行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：

一、鑒于本次交易已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，對(duì)重組報(bào)告書中關(guān)于本次交易已經(jīng)履行的及尚需履行的決策及報(bào)批程序進(jìn)行了更新。

二、鑒于本次交易已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，對(duì)重組報(bào)告書中與審批相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示予以刪除。

本次修訂后的重組報(bào)告書詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告文件。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2021年11月4日

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2021-110

唐山冀東水泥股份有限公司

關(guān)于吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2021年11月3日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、冀東水泥）收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3461號(hào)），批復(fù)具體內(nèi)容如下：

“一、核準(zhǔn)你公司發(fā)行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司。

二、核準(zhǔn)你公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元。

三、你公司本次吸收合并并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送我會(huì)的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。

四、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

六、本批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

七、你公司在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)?！?/p>

公司董事會(huì)將根據(jù)上述核準(zhǔn)文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，盡快辦理上述相關(guān)事宜，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2021年11月4日