證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工     公告編號(hào)：臨2023-003號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)的會(huì)議通知于2023年2月14日向全體董事以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)的形式發(fā)出，本次會(huì)議于2023年2月17日在公司所在地會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王春生先生主持，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下各項(xiàng)議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)公司股東唐山三友集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意補(bǔ)選張作功先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)披露的《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004號(hào)）。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任劉印江先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，聘任張?bào)w良先生、劉寶東先生、張寶祥先生、陳學(xué)江先生為公司副總經(jīng)理，以上人員任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)披露的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：臨2023-005號(hào)）。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　董事會(huì)同意補(bǔ)選李瑞新先生、李建淵先生為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　補(bǔ)選后公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為陳勝華先生、李瑞新先生、李建淵先生、鄧文勝先生、趙璇先生，主任委員為陳勝華先生。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立電子化學(xué)品有限責(zé)任公司的議案》。同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　為推進(jìn)公司“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)公司向綠色轉(zhuǎn)型、向海洋轉(zhuǎn)身、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，董事會(huì)同意公司以自有資金出資人民幣5億元在曹妃甸南堡開(kāi)發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)披露的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：臨2023-006號(hào)）。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-008號(hào)）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月18日

　　證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工     公告編號(hào)：臨2023-004號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由15名董事組成，目前在職董事13名。經(jīng)公司股東唐山三友集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意補(bǔ)選張作功先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　張作功先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月18日

　　張作功先生簡(jiǎn)歷

　　張作功，男，1971年2月出生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中共黨員，漢族。歷任三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中心主任，三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼硅業(yè)公司總經(jīng)理，三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼純堿公司總經(jīng)理，三友集團(tuán)總經(jīng)理助理兼青海五彩堿業(yè)董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任三友集團(tuán)總經(jīng)理助理兼公司黨委書(shū)記。

　　截至本公告披露日，張作功先生未直接或間接持有公司股份；除在公司股東單位三友集團(tuán)擔(dān)任總經(jīng)理助理外，與其他持股5%以上的股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

　　證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工     公告編號(hào)：臨2023-005號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月17日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意聘任劉印江先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，聘任張?bào)w良先生、劉寶東先生、張寶祥先生、陳學(xué)江先生為公司副總經(jīng)理，以上人員任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月18日

　　劉印江先生簡(jiǎn)歷

　　劉印江，男，1972年1月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），中共黨員，漢族。歷任三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)中心主任，唐山三友集團(tuán)香港國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港貿(mào)易公司”）公司執(zhí)行董事，公司董事會(huì)秘書(shū)兼證券部部長(zhǎng)，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)、香港貿(mào)易公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　截至本公告披露日，劉印江先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　張?bào)w良先生簡(jiǎn)歷

　　張?bào)w良，男，1976年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，政工師，中共黨員，滿(mǎn)族。歷任公司供應(yīng)部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助理兼供應(yīng)部部長(zhǎng)，銷(xiāo)售部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助理兼純堿公司副總經(jīng)理、銷(xiāo)售部部長(zhǎng)，公司純堿分公司副總經(jīng)理、銷(xiāo)售部部長(zhǎng)，純堿分公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，純堿分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司純堿分公司黨委書(shū)記。

　　截至本公告披露日，張?bào)w良先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　劉寶東先生簡(jiǎn)歷

　　劉寶東，男，1969年1月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，助理統(tǒng)計(jì)師，中共黨員，漢族。歷任氯堿公司副總經(jīng)理兼銷(xiāo)售部部長(zhǎng)，氯堿公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，氯堿公司董事長(zhǎng)，氯堿公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、公司職工監(jiān)事。現(xiàn)任氯堿公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，劉寶東先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　張寶祥先生簡(jiǎn)歷

　　張寶祥，男，1973年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。歷任興達(dá)化纖總經(jīng)理助理兼綜合部部長(zhǎng)，熱電公司總經(jīng)理助理兼供應(yīng)部部長(zhǎng)、黨支部書(shū)記，礦山公司副總經(jīng)理，熱電公司副總經(jīng)理兼供銷(xiāo)部部長(zhǎng)、黨支部書(shū)記，公司總經(jīng)理助理兼熱電公司副總經(jīng)理，熱電分公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司熱電分公司黨委書(shū)記。

　　截至本公告披露日，張寶祥先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　陳學(xué)江先生簡(jiǎn)歷

　　陳學(xué)江，男，1970年11月出生，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，中共黨員，滿(mǎn)族。歷任興達(dá)化纖總經(jīng)理助理兼遠(yuǎn)達(dá)纖維制膠車(chē)間主任、黨支部書(shū)記，興達(dá)化纖副總經(jīng)理，興達(dá)化纖董事長(zhǎng)，硅業(yè)公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任硅業(yè)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，陳學(xué)江先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　證券代碼：600409      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工      公告編號(hào)：臨2023-006號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱(chēng)：唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司（暫定）

　　●投資金額：人民幣5億元，擬分期繳納

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露之日，該全資子公司尚未設(shè)立。該全資子公司的名稱(chēng)、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等信息尚存在一定的不確定性，最終信息以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬?duì)外投資的基本情況

　　為推進(jìn)唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實(shí)現(xiàn)公司向綠色轉(zhuǎn)型、向海洋轉(zhuǎn)身、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略。公司擬以自有資金出資人民幣5億元在曹妃甸南堡開(kāi)發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開(kāi)展電子化學(xué)品項(xiàng)目。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　2023年2月17日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，以同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立電子化學(xué)品有限責(zé)任公司的議案》。董事會(huì)同意公司以自有資金出資人民幣5億元投資設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司管理層具體辦理新公司組建的各項(xiàng)工作，包括但不限于辦理公司組建、工商注冊(cè)及其它有關(guān)法律手續(xù)。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策范圍，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1.公司名稱(chēng)（暫定）：唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司

　　2.設(shè)立地址：曹妃甸南堡開(kāi)發(fā)區(qū)

　　3.公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　4.注冊(cè)資本：人民幣5億元，擬分期繳納

　　5.出資方式：公司以自有資金貨幣出資，持股比例100%，設(shè)立后為公司全資子公司

　　6.經(jīng)營(yíng)范圍：電子專(zhuān)用材料制造；電子專(zhuān)用材料研發(fā)；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　以上各項(xiàng)信息以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、投資目的及對(duì)公司的影響

　　1.電子化學(xué)品項(xiàng)目屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019版）》超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)屬于鼓勵(lì)類(lèi)。濕電子化學(xué)品屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》代碼（3.3.6.0），是專(zhuān)用化學(xué)品及材料制造。國(guó)家《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》中，電子級(jí)化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品在2018版、2019版均有提及。于南堡開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展電子化學(xué)品項(xiàng)目，既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，又能充分利用自身化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，做深做實(shí)資源綜合利用，推動(dòng)公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)有效協(xié)同，將公司發(fā)展深度融入?yún)^(qū)域大循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈條的“補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈”，拓展產(chǎn)業(yè)鏈合作空間維度、共享高質(zhì)量發(fā)展成果。

　　2.投資設(shè)立唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司作為發(fā)展電子化學(xué)品項(xiàng)目的實(shí)施主體，符合公司“三鏈一群”發(fā)展戰(zhàn)略，能夠積極推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)向綠色轉(zhuǎn)型、向海洋轉(zhuǎn)身、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變“三轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，有利于打造公司新的效益增長(zhǎng)極。

　　3.公司本次投資設(shè)立全資子公司使用的資金全部為自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次設(shè)立全資子公司的相關(guān)信息尚需市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)的核準(zhǔn)登記，能否通過(guò)相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過(guò)核準(zhǔn)的時(shí)間存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)立后的公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素影響，因此存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。

　　公司將緊密關(guān)注該子公司的設(shè)立及后續(xù)進(jìn)展，不斷完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的管理經(jīng)驗(yàn)，提高對(duì)子公司管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，使其不斷適應(yīng)行業(yè)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，以此積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月18日

　　證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工     公告編號(hào)：臨2023-007號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議通知于2023年2月14日向全體監(jiān)事以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)的形式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月17日在公司所在地會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周金柱先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事6人，實(shí)際出席監(jiān)事6人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成，目前在職監(jiān)事6名。經(jīng)公司股東唐山三友集團(tuán)有限公司推薦，監(jiān)事會(huì)同意補(bǔ)選李云先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　李云先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2023年2月18日

　　李云先生簡(jiǎn)歷

　　李云，男，1972年2月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。歷任河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司監(jiān)察部部長(zhǎng)，河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)紀(jì)委書(shū)記，河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司黨委常委、紀(jì)委書(shū)記，河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司黨委常委、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席，三友集團(tuán)黨委常委、紀(jì)委書(shū)記?，F(xiàn)任三友集團(tuán)黨委常委、紀(jì)委書(shū)記兼公司紀(jì)委書(shū)記。

　　截至本公告披露日，李云先生未直接或間接持有公司股份；除在公司股東三友集團(tuán)擔(dān)任黨委常委、紀(jì)委書(shū)記外，與其他持股5%以上的股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：600409   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工   公告編號(hào)：臨2023-008號(hào)

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月6日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月6日13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月6日

　　至2023年3月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年2月17日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)、2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。相關(guān)公告于2023年2月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹪?guó)有股或法人股股東持有單位證明或法人授權(quán)委托書(shū)和出席人員身份證進(jìn)行登記。

　?。ǘ┥鐣?huì)公眾股東持有股票賬戶(hù)卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記，異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行登記

　　登記地點(diǎn)：河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部。

　　登記時(shí)間：2023年3月1日（星期三）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話(huà)：0315-8519078、0315-8511642

　　傳真：0315-8511006

　　聯(lián)系人：劉印江

　　2、現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月18日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件：

　　1、2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議

　　2、2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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