發布時間：2023-02-22 11:55:53 人氣：152
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-003號
唐山三友化工股份有限公司
2023年第一次臨時董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2023年第一次臨時董事會的會議通知于2023年2月14日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于2023年2月17日在公司所在地會議室以現場表決的方式召開。會議應出席董事13人，實際出席董事13人，會議由董事長王春生先生主持，公司監事及部分高管人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
經與會董事認真審議，通過了以下各項議案：
一、審議通過了《關于補選公司董事的議案》。同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
經公司股東唐山三友集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查，董事會同意補選張作功先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉產生之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同時披露的《關于補選公司董事的公告》（公告編號：臨2023-004號）。
二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
經公司總經理提名，公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任劉印江先生為公司副總經理兼董事會秘書，聘任張體良先生、劉寶東先生、張寶祥先生、陳學江先生為公司副總經理，以上人員任期自公司董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同時披露的《關于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：臨2023-005號）。
三、審議通過了《關于補選第八屆董事會審計委員會委員的議案》。同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意補選李瑞新先生、李建淵先生為公司第八屆董事會審計委員會委員，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
補選后公司第八屆董事會審計委員會成員為陳勝華先生、李瑞新先生、李建淵先生、鄧文勝先生、趙璇先生，主任委員為陳勝華先生。
四、審議通過了《關于投資設立電子化學品有限責任公司的議案》。同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
為推進公司“三鏈一群”產業發展布局，實現公司向綠色轉型、向海洋轉身、向高質量轉變“三轉”戰略，董事會同意公司以自有資金出資人民幣5億元在曹妃甸南堡開發區投資設立全資子公司。
具體內容詳見公司同時披露的《關于投資設立全資子公司的公告》（公告編號：臨2023-006號）。
五、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-008號）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2023年2月18日
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-004號
唐山三友化工股份有限公司
關于補選公司董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2023年第一次臨時董事會會議，會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》。根據《公司章程》有關規定，公司董事會由15名董事組成，目前在職董事13名。經公司股東唐山三友集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查，董事會同意補選張作功先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉產生之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。
張作功先生簡歷詳見附件。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2023年2月18日
張作功先生簡歷
張作功，男，1971年2月出生，大學學歷，會計師，中共黨員，漢族。歷任三友集團副總會計師兼經濟運行中心主任，三友集團副總會計師兼硅業公司總經理，三友集團副總會計師兼純堿公司總經理，三友集團總經理助理兼青海五彩堿業董事長。現任三友集團總經理助理兼公司黨委書記。
截至本公告披露日，張作功先生未直接或間接持有公司股份；除在公司股東單位三友集團擔任總經理助理外，與其他持股5%以上的股東、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任董事的情形。
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-005號
唐山三友化工股份有限公司
關于聘任公司高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日召開2023年第一次臨時董事會會議，會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。根據公司生產經營發展需要，經公司總經理提名、董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任劉印江先生為公司副總經理兼董事會秘書，聘任張體良先生、劉寶東先生、張寶祥先生、陳學江先生為公司副總經理，以上人員任期自公司董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。
相關人員簡歷詳見附件。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2023年2月18日
劉印江先生簡歷
劉印江，男，1972年1月出生，大專學歷，會計師，注冊會計師（非執業會員），中共黨員，漢族。歷任三友集團副總會計師兼財務中心主任，唐山三友集團香港國際貿易有限公司（以下簡稱“香港貿易公司”）公司執行董事，公司董事會秘書兼證券部部長，副總經理兼董事會秘書、香港貿易公司監事。現任公司董事會秘書。
截至本公告披露日，劉印江先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。
張體良先生簡歷
張體良，男，1976年11月出生，大學學歷，政工師，中共黨員，滿族。歷任公司供應部部長，總經理助理兼供應部部長，銷售部部長，總經理助理兼純堿公司副總經理、銷售部部長，公司純堿分公司副總經理、銷售部部長，純堿分公司黨委書記、副總經理，純堿分公司總經理。現任公司純堿分公司黨委書記。
截至本公告披露日，張體良先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。
劉寶東先生簡歷
劉寶東，男，1969年1月出生，大專學歷，助理統計師，中共黨員，漢族。歷任氯堿公司副總經理兼銷售部部長，氯堿公司黨委書記、副總經理，氯堿公司董事長，氯堿公司黨委書記、董事長、公司職工監事。現任氯堿公司黨委書記、董事長。
截至本公告披露日，劉寶東先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。
張寶祥先生簡歷
張寶祥，男，1973年6月出生，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。歷任興達化纖總經理助理兼綜合部部長，熱電公司總經理助理兼供應部部長、黨支部書記，礦山公司副總經理，熱電公司副總經理兼供銷部部長、黨支部書記，公司總經理助理兼熱電公司副總經理，熱電分公司總經理。現任公司熱電分公司黨委書記。
截至本公告披露日，張寶祥先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。
陳學江先生簡歷
陳學江，男，1970年11月出生，研究生學歷，正高級工程師，中共黨員，滿族。歷任興達化纖總經理助理兼遠達纖維制膠車間主任、黨支部書記，興達化纖副總經理，興達化纖董事長，硅業公司董事長。現任硅業公司黨委書記、董事長。
截至本公告披露日，陳學江先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-006號
唐山三友化工股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：唐山三友電子化學品有限責任公司（暫定）
●投資金額：人民幣5億元，擬分期繳納
●相關風險提示：截至本公告披露之日，該全資子公司尚未設立。該全資子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等信息尚存在一定的不確定性，最終信息以市場監管部門核準登記的為準。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為推進唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）“三鏈一群”產業發展布局，實現公司向綠色轉型、向海洋轉身、向高質量轉變“三轉”戰略。公司擬以自有資金出資人民幣5億元在曹妃甸南堡開發區投資設立全資子公司唐山三友電子化學品有限責任公司，負責統籌開展電子化學品項目。
（二）董事會審議情況
2023年2月17日，公司召開2023年第一次臨時董事會會議，以同意票13票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于投資設立電子化學品有限責任公司的議案》。董事會同意公司以自有資金出資人民幣5億元投資設立全資子公司，并授權公司管理層具體辦理新公司組建的各項工作，包括但不限于辦理公司組建、工商注冊及其它有關法律手續。
本次對外投資事項屬于董事會決策范圍，無需提交股東大會審議。
（三）本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1.公司名稱（暫定）：唐山三友電子化學品有限責任公司
2.設立地址：曹妃甸南堡開發區
3.公司性質：有限責任公司
4.注冊資本：人民幣5億元，擬分期繳納
5.出資方式：公司以自有資金貨幣出資，持股比例100%，設立后為公司全資子公司
6.經營范圍：電子專用材料制造；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
以上各項信息以市場監管部門最終核準登記為準。
三、投資目的及對公司的影響
1.電子化學品項目屬于國家重點鼓勵發展類項目，《產業結構調整指導目錄（2019版）》超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發和生產屬于鼓勵類。濕電子化學品屬于戰略新興產業《戰略性新興產業分類（2018）》代碼（3.3.6.0），是專用化學品及材料制造。國家《重點新材料首批次應用示范指導目錄》中，電子級化學品相關產品在2018版、2019版均有提及。于南堡開發區發展電子化學品項目，既符合國家產業政策支持，又能充分利用自身化工產業基礎優勢，做深做實資源綜合利用，推動公司現有產業有效協同，將公司發展深度融入區域大循環經濟，實現區域產業鏈條的“補鏈、延鏈、強鏈”，拓展產業鏈合作空間維度、共享高質量發展成果。
2.投資設立唐山三友電子化學品有限責任公司作為發展電子化學品項目的實施主體，符合公司“三鏈一群”發展戰略，能夠積極推動公司實現向綠色轉型、向海洋轉身、向高質量轉變“三轉”戰略，有利于打造公司新的效益增長極。
3.公司本次投資設立全資子公司使用的資金全部為自有資金，不會對公司財務和正常的生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
本次設立全資子公司的相關信息尚需市場監管部門的核準登記，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間存在一定的不確定性風險。設立后的公司在未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素影響，因此存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。
公司將緊密關注該子公司的設立及后續進展，不斷完善內部控制體系、加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提高對子公司管理能力和經營效率，使其不斷適應行業業務要求及市場變化，以此積極防范和應對上述風險。
敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件要求，及時履行信息披露義務。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2023年2月18日
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-007號
唐山三友化工股份有限公司
關于補選公司監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2023年第一次臨時監事會會議，本次會議通知于2023年2月14日向全體監事以電子郵件、專人送達的形式發出，會議于2023年2月17日在公司所在地會議室以現場表決方式召開。會議由監事會主席周金柱先生主持，應出席監事6人，實際出席監事6人，會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會監事認真審議，審議通過了《關于補選公司監事的議案》，同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
根據《公司章程》有關規定，公司監事會由7名監事組成，目前在職監事6名。經公司股東唐山三友集團有限公司推薦，監事會同意補選李云先生為公司第八屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會選舉產生之日起至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
李云先生簡歷詳見附件。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2023年2月18日
李云先生簡歷
李云，男，1972年2月出生，研究生學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。歷任河北鋼鐵集團礦業公司監察部部長，河北鋼鐵集團礦業公司紀委副書記、監察部部長、機關紀委書記，河北鋼鐵集團承鋼公司黨委常委、紀委書記，河北鋼鐵集團承鋼公司黨委常委、紀委書記、監事會主席，三友集團黨委常委、紀委書記。現任三友集團黨委常委、紀委書記兼公司紀委書記。
截至本公告披露日，李云先生未直接或間接持有公司股份；除在公司股東三友集團擔任黨委常委、紀委書記外，與其他持股5%以上的股東、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任監事的情形。
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2023-008號
唐山三友化工股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年3月6日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月6日13點30分
召開地點：公司所在地會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年3月6日
至2023年3月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年2月17日召開的2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時監事會審議通過。相關公告于2023年2月18日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站上。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權委托書和出席人員身份證進行登記。
（二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡進行登記，異地股東可采用信函、傳真或網絡方式進行登記
登記地點：河北省唐山市南堡開發區三友辦公大樓證券部。
登記時間：2023年3月1日（星期三）
上午 9:00——11:00
下午14:00——16:00
六、 其他事項
1、會議聯系方式：
聯系電話：0315-8519078、0315-8511642
傳真：0315-8511006
聯系人：劉印江
2、現場與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2023年2月18日
附件1：授權委托書
●報備文件：
1、2023年第一次臨時董事會決議
2、2023年第一次臨時監事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
唐山三友化工股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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