本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況：

1.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月14日下午 14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。

（二）會議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會議室

（三）召集人：公司董事會

（四）主持人：董事長孔慶輝先生

（五）會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東出席的總體情況：參加本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表41人，代表股份1,776,488,307股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（已扣除公司股份回購專戶所持有的2,658萬股股份，下同）的67.5051％。

（1）出席現(xiàn)場會議表決的股東及委托代理人3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.8826％；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東38人，代表股份95,332,092股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6225％；

2.中小股東出席的總體情況：參加本次會議的中小股東及股東授權(quán)委托代表39人，代表股份139,974,949股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.3189％。

（1）出席現(xiàn)場會議表決的中小股東及股東授權(quán)委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6964％；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東38人，代表股份95,332,092股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6225％。

3.公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議。

三、會議提案審議表決情況

（一）表決方式

本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（二）提案表決結(jié)果

議案：審議《關(guān)于公司與北京金隅集團(tuán)股份有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京金隅集團(tuán)股份有限公司（持有1,178,645,057股）、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（持有457,868,301股）回避表決。

總表決情況：同意139,226,549股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的99.4653%；反對738,300股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的0.5275％；棄權(quán)10,100股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)的0.0072％。

中小股東表決情況:同意139,226,549股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的99.4653%；反對738,300股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.5275％；棄權(quán)10,100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.0072％。

上述議案獲得本次會議表決通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所

（二）律師姓名：高巍 徐啟飛

（三）結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律、深交所相關(guān)規(guī)定和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

五、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2023年第一次臨時股東大會決議；

（二）北京市海問律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

2023年2月15日